La investigació ha permès acreditar el blanqueig de més de 1.490.000 € per part d’un matrimoni i el seu entorn familiar

El principal investigat portava des de l’any 2004 realitzant contraban il·legal de tabac

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal adscrits a la Unitat Central de Delictes Socioeconòmics i Falsificació de Moneda, conjuntament amb membres dels Serveis Centrals de Vigilància Duanera, van detenir el 8 d’octubre passat, un home de 68 anys i la seva dona de 66, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de Montblanc,  com a presumptes autors d’un delicte de blanqueig de capitals. Els agents també van imputar un dels fills que tenien en comú i la parella sentimental d’un altre fill.
 
El principal investigat és un contrabandista internacional de tabac, detingut en nombroses ocasions per aquest modalitat delictiva des de l’any 2004 a les localitats de Barcelona, Manresa i a les demarcacions de Biscaia i Osca.
 
Els investigadors van poder corroborar que el detingut i cervell de la trama havia establert una via il·legal de transport de tabac des de Malàisia fins a la Unió Europea passant per l’Estat espanyol,  gràcies a la qual obtenia importants guanys que eren diluïts dins del patrimoni particular del seu entorn familiar més proper i en dues empreses ubicades a Montblanc.
 
Arran d’aquestes confiscacions es van poder apreciar una sèrie d’operacions mercantils i immobiliàries inusuals, augments de capital no justificats així com control i titularitat d’un entramat empresarial destinat a custodiar el patrimoni familiar.
 
El matrimoni arrestat tenia la titularitat de més de 50 finques rústiques, diverses finques urbanes, turismes i vehicles agrícoles així com altres propietats, adquirides amb guanys no justificats o de procedència desconeguda.
 
El dia 8 d’octubre agents de la Divisió d’Investigació Criminal van dur a terme tres entrades i escorcolls al domicili dels detinguts i a les dues empreses investigades, on hi van trobar factures entre les societats propietat dels investigats que van permetre acreditar el modus operandi utilitzat per blanquejar els guanys obtinguts amb la venda il·legal de tabac.
 
Els agents tenen contrastat el blanqueig d’aquest matrimoni per valor de més de 690.000 € que, juntament als diners blanquejats pels dos imputats, ascendeixen a més de 1.490.000 €.
 
Després de declarar en seu judicial, la jutgessa va decretar la llibertat amb càrrecs dels dos detinguts, amb retirada del passaport, prohibició de sortida del país i presentació al jutjat periòdicament.